Κύκλωμα φοροδιαφυγής, στο οποίο φέρονται να συμμετείχαν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, αποκάλυψε η ΑΑΔΕ.
Σύμφωνα με τις αρχές, το κύκλωμα φέρεται να είχε μεγάλα παράνομα κέρδη μέσα από εικονικά τιμολόγια, εταιρείες που λειτουργούσαν για μικρό χρονικό διάστημα και εμπόρους που στη συνέχεια εξαφανίζονταν.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά τη διασταύρωση στοιχείων από φορολογικούς ελέγχους, την πλατφόρμα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων και τις εταιρικές σχέσεις των προσώπων που ερευνώνται.
Πώς λειτουργούσε το δίκτυο
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή συνέταιροι σε διαφορετικές επιχειρήσεις.
Όταν μία εταιρεία σταματούσε να λειτουργεί ή άλλαζε ιδιοκτήτες, δημιουργούνταν γρήγορα μία νέα. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τις ίδιες διευθύνσεις, τους ίδιους τηλεφωνικούς αριθμούς και παρόμοιο τρόπο λειτουργίας.
Οι περισσότερες από τις εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την έκδοση και τη λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Η δραστηριότητά τους αφορούσε κυρίως το χονδρικό εμπόριο ρούχων, παπουτσιών και άλλων παρόμοιων προϊόντων.
Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί επιχειρήσεις που φέρονται να πραγματοποίησαν εικονικές συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 98 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις με συναλλαγές 25 και 28 εκατ. ευρώ, ηλεκτρονικό κατάστημα με 15 εκατ. ευρώ, φυσικό κατάστημα με 2,5 εκατ. ευρώ και εισαγωγική εταιρεία με 3,25 εκατ. ευρώ.
Οι έλεγχοι έδειξαν ακόμη ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου έκαναν συναλλαγές με τις ίδιες εταιρείες του εξωτερικού. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν κοινές σφραγίδες και ίδια εταιρικά στοιχεία.
Τρεις συλλήψεις
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ανάμεσά τους βρίσκεται μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία εκτιμάται ότι διαχειριζόταν μία από τις βασικές επιχειρήσεις του κυκλώματος.
Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα δήλωνε άστεγη, αλλά έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια.
Στο δίκτυο φέρονται επίσης να συμμετείχαν αλλοδαποί έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονταν να έχουν κάνει αγορές προϊόντων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.
Μέχρι σήμερα έχει εντοπιστεί φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων.
Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα απομίμησης, ενώ η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται.